Банки РФ будут делиться друг с другом «черными списками» клиентов

На следующей неделе Центробанк России начнет обмениваться информацией с банками для выявления неблагонадежных клиентов, сообщает РБК со ссылкой на источник. Тем не менее, ЦБ рекомендовал не отказывать всем, кто попал в «черные списки».

Сообщается, что цель этой системы — дать финансистам дополнительную возможность более качественно следить за пресечением преступных схем отмывания денежных средств и финансирования терроризма. Некредитные финансовые организации будут подключены к системе позднее.

«На последних встречах в Ассоциации российских банков представители Росфинмониторинга указывали, что списки не должны быть стоп-листами, банки должны использовать риск-ориентированный подход. При этом оценки одного и того же клиента от банка к банку могут разниться по причинам отличия операций клиента, его продуктов, лимитов и т.д.», — указал Фаррух Абдуллаханов, директор группы консультирования по управлению рисками аудиторской компании КПМГ.

Ранее Комитет Госдумы по финансовому рынку утвердил поправки в закон об отмывании денег, разрешившие ЦБ и финансовым организациям обмениваться информацией.

Автор: Владимир Завьялов