Статья
3 Октября 2013 11:07

Черный список компаний

<p>Банк России составляет «черный список» занимающихся внешней торговлей  российских компаний, которые подозреваются в незаконном выводе средств  за рубеж и «отмывании» доходов, полученных незаконным способом. Об этом  говорится в письме Центробанка за подписью его председателя Эльвиры  Набиуллиной, сообщают СМИ. </p>
<p>Такое решение Банк России принял в связи с увеличение объема  сомнительных финансовых операций. Так, с начала 2013 года он достиг 1,5  трлн руб., что  полтора раза превышает показатели прошлого года.</p>
<p>В письме банкам обозначен ряд признаков, которые, по мнению ЦБ,  указывают на незаконный вывод средств за границу, а также легализацию  преступных доходов. К примеру, подозрение регулятора вызывают случаи,  когда российские компании закрывают паспорта сделок по внешнеторговым  контрактам и договорам займа в связи со сменой уполномоченного банка  (обладающего расширенной лицензией на проведение валютных операций), но  при этом ни в одну из кредитных организаций не обращаются.<br />
<br />
Как отмечает bfm, при выявлении компаний, которые получают преступные  доходы, ЦБ будет обращать внимание на закрытие паспорта сделок (ПС) по  внешнеторговым контрактам и договорам займа в связи со сменой  уполномоченного банка (обладающего расширенной лицензией на проведение  валютных операций). Согласно инструкции Банка России №138-И, клиент  должен уведомить уполномоченный банк о закрытии ПС в связи со сменой  кредитной организации. Кроме того, регулятора может насторожить  ситуация, когда через 180 дней после истечения срока действия  внешнеторговых контрактов и закрытия ПС уполномоченным банком долг  иностранных компаний перед резидентами оказывается полностью или  частично непогашенным. В ЦБ считают, что такие нарушения указывают на  незаконный вывод денег из страны и легализацию преступных доходов.</p>
<p>Перечень  сомнительных организаций будет направляться банкам  территориальными учреждениями ЦБ. Набиуллина указывает, что кредитные  организации вправе отказывать компаниям  в заключении договора  банковского счета, а также в проведении операций.</p>
<p>По оценкам ЦБ,  за 1994–2012 годы из России было выведено 343,2 млрд долл. В этих операциях особую роль играют фирмы-однодневки.</p>
  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".