Статья
27 Февраля 2014 9:55

Депутата из Дагестана подозревают в отмывании 100 млрд рублей

Депутат одного из муниципалитетов Дагестана оказался в числе тех, кого подозревают в отмывании крупной суммы. Речь идет о сумме в 100 миллиардов рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на МВД России.

В марте 2013 года была пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки, участники которой на протяжении нескольких лет занимались, занимаясь отмыванием денег, вывели в теневой сектор экономики через фирмы-однодневки 100 миллиардов рублей. В настоящее время под арестом находятся четверо участников группировки, которых удалось задержать при получении денег, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.

По имеющейся документально подтвержденной информации, депутат органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Дагестана руководил одним из структурных подразделений сообщества, «занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций».

Имя депутата не разглашается следствием. Против него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность».

24 Января 2017 Новости  Власть отрегулирует мессенджеры Российские ведомства вернулись к идее урегулирования WhatsApp, Viber и Telegram. Роскомнадзор и МВД предлагают ввести в российское законодательство понятие мессенджеров и обязать организаторов предусмотреть возможность идентификации пользователей. 9 Декабря 2016 Новости  Сотрудник ГУСБ МВД пойман на взятке В Санкт-Петербурге задержан высокопоставленный руководитель северо-западного подразделения Главного управления собственной безопасности МВД при получении взятки в размере 50 миллионов рублей. 18 Ноября 2016 Украина и Донбасс  Нацист возглавит полицию Украины И.о. главы Национальной полиции Украины Вадим Троян готов участвовать в конкурсе на занятие должности главы Нацполиции. По мнению наблюдателей, вероятнее всего, он станет главой МВД Украины. Троян имеет на Украине репутацию неонациста.
  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".