Статья
27 Февраля 2014 9:55

Депутата из Дагестана подозревают в отмывании 100 млрд рублей

Депутат одного из муниципалитетов Дагестана оказался в числе тех, кого подозревают в отмывании крупной суммы. Речь идет о сумме в 100 миллиардов рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на МВД России.

В марте 2013 года была пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки, участники которой на протяжении нескольких лет занимались, занимаясь отмыванием денег, вывели в теневой сектор экономики через фирмы-однодневки 100 миллиардов рублей. В настоящее время под арестом находятся четверо участников группировки, которых удалось задержать при получении денег, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.

По имеющейся документально подтвержденной информации, депутат органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Дагестана руководил одним из структурных подразделений сообщества, «занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций».

Имя депутата не разглашается следствием. Против него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность».

21 Марта 2017 Новости  Глава МВД Франции подал в отставку Министр иностранных дел Франции Брюно ле Ру ушел в отставку на фоне набирающего обороты коррупционного скандала. Его подозревают в том, что он обеспечил своим дочерям хорошо оплачиваемую работу во французском парламенте. 9 Марта 2017 Новости  Путин освободил от должностей 10 генералов Президент России Владимир Путин снял с должностей десять генералов из структур МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. По мнению экспертов, отставки связаны с чередой скандалов, сотрясавших силовые структуры. 24 Января 2017 Новости  Власть отрегулирует мессенджеры Российские ведомства вернулись к идее урегулирования WhatsApp, Viber и Telegram. Роскомнадзор и МВД предлагают ввести в российское законодательство понятие мессенджеров и обязать организаторов предусмотреть возможность идентификации пользователей.
  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".