Депутата из Дагестана подозревают в отмывании 100 млрд рублей

Депутат одного из муниципалитетов Дагестана оказался в числе тех, кого подозревают в отмывании крупной суммы. Речь идет о сумме в 100 миллиардов рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на МВД России.

В марте 2013 года была пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки, участники которой на протяжении нескольких лет занимались, занимаясь отмыванием денег, вывели в теневой сектор экономики через фирмы-однодневки 100 миллиардов рублей. В настоящее время под арестом находятся четверо участников группировки, которых удалось задержать при получении денег, переправленных самолетом из Дагестана под видом печатной продукции.

По имеющейся документально подтвержденной информации, депутат органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Дагестана руководил одним из структурных подразделений сообщества, «занимавшимся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций».

Имя депутата не разглашается следствием. Против него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность».