Фамилии ряда российских чиновников оказались в списках подозрительных финансовых операций в США

Ряд международных СМИ опубликовал результаты исследования, основанного на утечке секретных отчетов о подозрительных финансовых операциях, которые банки подают в финразведку США. В списке подозрительных транзакций оказались фамилии российских чиновников и предпринимателей.

В публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) отмечается, что в числе россиян, попавших под подозрение, — предприниматели Олег Дерипаска и Аркадий и Борис Ротенберги, бывший руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента Валентин Юмашев, а также советник президента России Владимира Путина и крестный его старшей дочери Сергей Ролдугин. Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей.

В результате расследования, проведенного журналистами, стало известно, что компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. По информации расследовательского консорциума, Dulston Ventures является аффилированным лицом нескольких российских компаний, входящих в сталелитейный горнодобывающий концерн «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Аркадий Ротенберг, как сообщает участвовавшее в расследовании BBC, несмотря на санкции перевел $7,5 млн при покупке картины Рене Магритта La Poitrine через лондонский банк Barclays. 

Юмашев, согласно данным расследования, получил $6 млн от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, принадлежащей российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год.
Кроме этого, через Deutsche Bank в период с 2003 по 2017 год были совершены транзакции на сумму в $11 млрд в интересах предпринимателя Дерипаски.

Журналисты отмечают, что среди крупнейших транзакций — перевод $2,72 млрд из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк в 2011 году, $570 млн из латвийского Expobank в банк «Союз» в 2013 году, $300 млн из швейцарского Credit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк в 2008 году, $150 млн из банка «Приморье» в сингапурский United Overseas Bank Limited в 2014 году.