Игнатьев рассказал о хищении в ПФР
Некоторые сотрудники Банка России нарушили установленные правила приема и обработки документов при работе со средствами Пенсионного фонда России (ПФР), заявил глава Центробанка РФ Сергей Игнатьев журналистам.
Игнатьев отметил: «По самым предварительным оценкам, некоторые сотрудники ЦБ нарушили установленные правила приема подобных документов и дальнейшей работы с ними. Комиссия (во главе с первым зампредом ЦБ Георгием Лунтовским) работает, и по завершении, возможно, Георгий Иванович с вами встретится».
Глава Банка России добавил, что во вторник в 17.00 мск похищенные 1,25 млрд рублей средств ПФР были полностью возвращены на его счета в ЦБ РФ, пишет деловая газета «Взгляд».
Напомним, 13 ноября во второй половине дня неизвестный принес в ОПЕРУ Центробанка РФ два фальшивых платежных поручения якобы от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег. В данных поручениях, копии которых Центробанк накануне передал ПФР, были обнаружены фальшивые подписи сотрудников ПФР, печати ПФР и не используемые Пенсионным фондом коды бюджетной классификации.
Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Напомним, в рамках расследования этого дела накануне уже были допрошены сотрудники департамента казначейства ПФР и специалисты Центробанка РФ, заявила пресс-секретарь Следственного комитета при МВД России Ирина Дудукина.
Оперативники Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели обыски и проверки в этих двух ведомствах и во всех организациях, через которые проходили деньги.
Имена подозреваемых пока не называются. Однако представители СК МВД отметили, что к такому технически сложному преступлению могут быть причастны люди, которые хорошо знакомы с внутренней системой Пенсионного фонда.
Само по себе это преступление беспрецедентно. Раньше из Пенсионного фонда по линии ЦБ такие денежные средства не выводили. Понятно, что, судя по схеме, которая была представлена через банк «Кубань», она была специально организована для того, чтобы выводить средства, и специально, судя по всему, покупался банк. Через него попытались вывести денежные средства. Причём схема предполагала веерную систему, то есть в один банк переводятся на счёт фирмы денежные средства, а в дальнейшем происходит распыление его по оффшорам. Схема должна была долго готовиться, и, судя по всему, в ней участвовали либо представители банков, у которых есть пропуска ЦБ, либо сотрудники ЦБ. Вообще в ЦБ налажен очень жёсткий контроль, и для того, чтобы представить поддельные платёжки, надо иметь как минимум доступ к внутренним документам Пенсионного фонда или быть курьером.
Понятно, что попытка связана с экономическим кризисом, и активизацией схем различного ввода. Понятно, что схема, в принципе, была рискованной ещё изначально. Дело в том, что Пенсионный фонд в последнее время редко представляет платёжки, а работает прежде всего по электронному документообороту, посылает всё в электронном варианте. Плюс ко всему, ЦБ в принципе очень хорошо отслеживает перетоки денежных средств в самой РФ. Поэтому схема была рискованная, но её фактически удалось реализовать.
Это говорит о том, что представители различных преступных групп пытаются использовать конъюнктуру для того, чтобы вывести значительные денежные средства, причём через достаточно сложную и неоднозначную схему.
Понятно, что в результате ЦБ активизирует проверки финансовых организаций, и часть из них может быть удалена с финансового рынка. Это может привести к следующей волне санации финансового рынка. Кроме того, скорее всего, будет ужесточён контроль по документообороту с ЦБ и будут активизированы системы внешнего контроля за операциями ЦБ. Мне представляется, все это будет результатами данного мошенничества.
