Статья
42 25 Августа 2010 10:45

МВД раскрыло преступную сеть банкиров

Милиция пресекла деятельность преступной группы, которая ежемесячно обналичивала более 2 млрд. рублей, говорится в сообщении департамента экономической безопасности МВД.

В сообщении департамента отмечается: «В группу входили советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефремов, начальник клиентского управления ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также иные лица, выполняющие их указания», передает «Интерфакс».

«Установлено, что преступная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9 процентов - с коммерческих организаций, 12-17 процентов - с государственных учреждений», - отмечается в сообщении.

«В офисах коммерческих банков ООО КБ «Империя», ОАО МАБ «Темпбанк», АКБ «Басманный», подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов, проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-«однодневок», электронные ключи управления счетами системы «Банк-клиент» а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США», - сообщили в ДЭБ МВД.

В департаменте заявили, что в отношении троих участников организованной группы избрана мера пресечения - домашний арест.

В сообщении отмечается: «В ходе оперативной разработки в группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБ МВД России, что позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления «Темпбанк» Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций. С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей».

18 Апреля 2018 Главное
Цифровая экономика и запретительные меры
 Цифровая экономика и запретительные меры Сегодня в Москве стартовало одно из крупнейших мероприятий в сфере информационных технологий — Российский интернет-форум. Проходит оно на фоне довольно противоречивой информационной повестки. С одной стороны, власть на всех уровнях подчеркивает важность технологического развития государства, с другой стороны, принимаются ретроградные законы и негативные судебные решения.
12 Апреля 2018 Новости  Рынок акций РФ показал рекордный за последние годы рост Сегодня российский рынок акций показал рекордный рост практически за 2 года. Этому способствовали: рост рубля, ослабление геополитической напряженности в связи с отсутствием обещанных Трампом ударам по Сирии, а также ряд других факторов. 10 Апреля 2018 Новости  Торговые сети запугивают покупателей дефицитом Продуктовые ритейлеры России предупреждают о возможном дефиците продуктов из-за необходимости введения новой системы системы электронной ветеринарной сертификации (ЭВС).

© 2008-2018 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".