Статья
20 Ноября 2013 11:45

Полиция и ФСБ провели обыски в банках

Сотрудники полиции совместно с ФСБ России произвели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц на территории Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Перми и Владимира. В поле зрения правоохранительных органов, в частности, попали банки «Майма», «Союзный», «Информпрогресс», «Фора-Банк» и «Проинвестбанк», а также торговый центр «Москва».

Обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по Москве, омечает РБК.
Как отмечает ИТАР-ТАСС, проведено 34 обыска в российских банках.

По предварительным данным, участники преступной группы посредством фиктивных организаций осуществляли обналичивание денежных средств, а также их вывод за рубеж, в том числе в оффшорные зоны", - сказал представитель полиции.

"Сегодня по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое граждан КНДР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор", - сообщили в полиции. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проверяется причастность к совершенному преступлению иных лиц.

21 ноября следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

"В результате проведенных обысков были обнаружены денежные средства, задействованные в незаконной банковской деятельности, рукописные записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юрлиц, посредством которых осуществлялись незаконные банковские операции, более 190 печатей организаций, ключи от системы "банк-клиент", а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия", - сообщили в ГУ МВД.

 

22 Июня 2017 Новости  «Архнадзор» против реновации Общественное движение «Архнадзор» призывает Совет Федерации и президента не принимать закон о реновации до тех пор, пока он допускает включение в программу зданий, «аналогичных по характеристикам конструктивных элементов» домам первого периода индустриального домостроения. 17 Июня 2017 Новости  В Москве прошёл Гражданский форум Сегодня завершил свою работу VII Московский гражданский форум. В нём приняли участие власти и общественные организации столицы. Помимо прочего, обсуждался вопрос реновации: Собянин поблагодарил проголосовавших и пообещал найти консенсус между разными точками зрения. 16 Июня 2017 Новости  Собянин: Проект реновации рассчитан на 15 лет Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Эха Москвы» сказал, что на реализацию программы реновации Москвы понадобится 15 лет. Он также отметил, что завершать проект будет уже другой градоначальник. Так Собянин уклончиво ответил на вопрос относительно того, будет ли он переизбираться. 
  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".