Полиция и ФСБ провели обыски в банках

Сотрудники полиции совместно с ФСБ России произвели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юридических лиц на территории Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Перми и Владимира. В поле зрения правоохранительных органов, в частности, попали банки «Майма», «Союзный», «Информпрогресс», «Фора-Банк» и «Проинвестбанк», а также торговый центр «Москва».

Обыски проводились в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по Москве, омечает РБК.
Как отмечает ИТАР-ТАСС, проведено 34 обыска в российских банках.

По предварительным данным, участники преступной группы посредством фиктивных организаций осуществляли обналичивание денежных средств, а также их вывод за рубеж, в том числе в оффшорные зоны", - сказал представитель полиции.

"Сегодня по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое граждан КНДР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор", - сообщили в полиции. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проверяется причастность к совершенному преступлению иных лиц.

21 ноября следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

"В результате проведенных обысков были обнаружены денежные средства, задействованные в незаконной банковской деятельности, рукописные записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юрлиц, посредством которых осуществлялись незаконные банковские операции, более 190 печатей организаций, ключи от системы "банк-клиент", а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия", - сообщили в ГУ МВД.