Статья
3 Февраля 2010 21:23

Сотрудник Сбербанка вывел 4 млрд рублей за границу

<p>Правоохранительные органы задержали в Липецкой области высокопоставленного сотрудника Сбербанка России по подозрению в незаконном переводе более 4 млрд рублей за границу, сообщил сотрудник пресс-службы регионального УВД.</p>
<p>Сотрудник пресс-службы пояснил, что 19 декабря прошлого года сотрудники УБЭП УВД по Липецкой области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.</p>
<p>Источник сказал: «Сотрудники УВД совместно с представителями Департамента экономической безопасности МВД РФ в понедельник в рамках возбужденного уголовного дела задержали высокопоставленного сотрудника Сбербанка России в Липецкой области, вместе с ним также было задержано еще одно частное лицо, не являющееся сотрудником Сбербанка РФ, однако также принимавшее участие в незаконном переводе денежных средств за границу», пишет деловая газета <a href="http://vz.ru">«Взгляд»</a>.</p>
<p>Финансист, имя которого в интересах следствия не сообщается, «подозревается в организации вместе с еще одним человеком схемы обналичивания и конвертации денег для последующей отправки за рубеж». Для этой цели ими было создано около 10 подставных фирм, через которые проводились эти деньги. Всего ими было переведено 3 млрд 800 млн рублей.</p>
<p>Сейчас банкир этапирован в Москву. На начальном этапе расследование проводили работники УБЭП областного УВД, затем к работе подключились сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ.</p>
  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".