Статья
799 3 февраля 2010 21:23

Сотрудник Сбербанка вывел 4 млрд рублей за границу

Правоохранительные органы задержали в Липецкой области высокопоставленного сотрудника Сбербанка России по подозрению в незаконном переводе более 4 млрд рублей за границу, сообщил сотрудник пресс-службы регионального УВД.

Сотрудник пресс-службы пояснил, что 19 декабря прошлого года сотрудники УБЭП УВД по Липецкой области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»), которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Источник сказал: «Сотрудники УВД совместно с представителями Департамента экономической безопасности МВД РФ в понедельник в рамках возбужденного уголовного дела задержали высокопоставленного сотрудника Сбербанка России в Липецкой области, вместе с ним также было задержано еще одно частное лицо, не являющееся сотрудником Сбербанка РФ, однако также принимавшее участие в незаконном переводе денежных средств за границу», пишет деловая газета «Взгляд».

Финансист, имя которого в интересах следствия не сообщается, «подозревается в организации вместе с еще одним человеком схемы обналичивания и конвертации денег для последующей отправки за рубеж». Для этой цели ими было создано около 10 подставных фирм, через которые проводились эти деньги. Всего ими было переведено 3 млрд 800 млн рублей.

Сейчас банкир этапирован в Москву. На начальном этапе расследование проводили работники УБЭП областного УВД, затем к работе подключились сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ.

3 ноября 2020 Новости
Объём производства высокоэкологичного бензина «Евро-6» на Рязанском НПЗ «Роснефти» превысил 1 млн тонн
 Объём производства высокоэкологичного бензина «Евро-6» на Рязанском НПЗ «Роснефти» превысил 1 млн тонн Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), крупнейший нефтеперерабатывающий актив «Роснефти», произвёл более 1 млн тонн бензина марки «Евро-6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами.
1 июня 2018 Новости  Алло, я по объявлению: как западные спецслужбы меняют подход в наборе кадров В Сети начинают появляться наглядные доказательства того, что западные спецслужбы полностью меняют стратегию рекрутинга кадров — вместо привычных методов вербовки они используют социальные сети и рекламу на телевидении. 13 апреля 2018 Новости  СМИ и соцсети помогут авторам телеграм-каналов Социальные сети и традиционные СМИ после решения суда о блокировке Telegram решили поддержать авторов, которые ведут популярные телеграм-каналы.
© 2008 - 2024 Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года, Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-82371 от 03 декабря 2021 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".