В Лондоне будут проверять платежи из России

Правоохранительные органы Великобритании намерены изучить опубликованные газетой The Guardian сведения о возможном использовании ведущих британских банков в схеме отмывания денег из России. Такое заявление сделал замминистра финансов Великобритании Саймон Кирби, отвечая на вопросы парламентариев. По его словам, регулирующие и правоохранительные органы серьезно относятся к прозвучавшим обвинениям.

Предметом изучения станет опубликованная газетой The Guardian информация, касающаяся прохождения через британские банки сотен миллионов долларов «грязных» денег из России. Необходимо решить, являются ли эти данные основанием для дальнейшего расследования. «Мы полны решимости сделать Великобританию самым трудным в мире местом для преступников, перемещающих свои деньги», - сказал он, передает «Интерфакс».

Кирби был вызван в Палату общин после публикации в Guardian статьи, в которой утверждается, что через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России. В интервью Guardian глава Национального криминального агентства (National Crime Agency, NCA) Дэвид Литтл сказал, что у него вызывают озабоченность приходящие в Великобританию из России деньги, так как «мы не знаем, откуда они идут». «Для установления этого у нас нет достаточного сотрудничества (с российской стороной)», - сказал он.

Согласно документам, изученным журналистами, в рамках схемы из России было выведено в 2010-2014 годах почти $20 млрд, однако сумма может достигать и $80 млрд. Крупнейшим «транзитным пунктом» в этой схеме среди британских банков был HSBC, следует из публикации издания: через кредитную организацию, в первую очередь через ее отделение в Гонконге, прошло $545 млн. Через RBS прошло $113 млн, через Coutts - около $33 млн.

Автор: Софья Давыдова
____________

Читайте также:

• Навальный раскритиковал телеграм-каналы
  
• Следователи взялись за чиновников Минсвязи
  
• Российскую экономику душат картели