Статья
5 Июля 2012 15:25

В компании «Инком-Недвижимость» проходит обыск

Сотрудники правоохранительных органов, проводящие обыски в корпорации «Инком», пока остаются в офисе компании и ведут себя корректно, сообщил представитель риелторской компании «Инком-Недвижимость» Антон Гололобов.

«Сотрудники правоохранительных органов общаются в спокойном режиме с председателем совета директоров корпорации "Инком" Константином Поповым в органах внутренних дел», - отметил он.

В то же время группа людей в форме продолжает находиться в офисе риелторской компании, добавил сотрудник корпорации.

«Сотрудники следственных органов ведут себя достаточно корректно, сейчас они проверяют различные документы в корпорации, но основная цель их визита, судя по всему, - общение с председателем совета директоров», - сказал Гололобов «Интерфаксу».

Сегодня утром стало известно о проведении обыска в офисе риелторской компании «Инком-Недвижимость». 

«Силовики пришли в офис с целью выемки ряда документов, связанных с сотрудником риелторской компании Константином Поповым», - рассказал Гололобов. По его словам, пару лет назад Попов являлся главой ревизионной комиссии Банка Москвы, однако в 2010 году ушел с этого поста.

Представитель следственного департамента МВД РФ ранее сообщил журналистам, что оперативные мероприятия в центральном офисе корпорации связаны с делом Банка Москвы.

«Оперативные мероприятия, проводимые оперативниками департамента, не связаны с деятельностью "Инком-Недвижимость"», - подчеркнул он.

По его словам, у лиц, которые были причастны к деятельности Банка Москвы, проводится целый ряд обысков: в офисах и местах проживания в Москве и Московской области.

Напомним, Следственный департамент МВД РФ расследует уголовное дело о хищении более 547 миллионов рублей у Банка Москвы.

По данным следствия, в 2009-2010 годах ряд бывших руководителей и сотрудников банка, используя служебное положение, заключили свыше 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно присваивая рублевую разницу между курсами.

Как выяснили следователи, с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно с этим на другую дату составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило, однако разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, подконтрольным мошенникам. 

Между тем, как отметили в МВД, ни одна из двух десятков подставных фирм не имела достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.

30 мая 2012 года в рамках расследования дела было проведено более десяти обысков в местах проживания подозреваемых. Как сообщили в пресс-службе следственного департамента МВД РФ, в ходе операции были получены доказательства причастности подозреваемых к совершению преступлений.

По версии следствия, после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более миллиарда рублей.

Корпорация «Инком» - российская риелторская и девелоперская компания. Она появилась в 1991 году, когда были образованы агентства недвижимости «Инком» и «Московская центральная биржа недвижимости». В 2001 году эти агентства слились. Принадлежит компания в равных долях Сергею Козловскому и Константину Попову.

  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".