Статья
20 Ноября 2013 13:14

В Мастер-банке идут обыски

<p>В головном офисе Мастер-Банка в Москве проводятся обыски, сообщает <a href="http://www.interfax.ru">«Интерфакс»</a>. Эта информация была подтверждена МВД.</p>
<p>По предварительным данным, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного в 2012 году.</p>
<p>В МВД России сообщали, что руководители некоторых коммерческих банков, используя фирмы-однодневки, по поддельным поручениям переводили деньги на счета банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги они назначали комиссию.</p>
<p>Центробанк с 20 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Мастер-Банка, заявив, что это кредитно-финансовое учреждение было вовлечено в проведение «крупномасштабных сомнительных операций».</p>
<p>Банк владеет крупной сетью банкоматов в Москве и регионах, насчитывающей более 3,8 тыс. устройств. ОАО «Мастер-банк» было основано в 1992 году, его уставный капитал составляет почти 4 млн руб.<br />
<br />
 </p>
26 Июля 2016 Главное  У главы ФТС обнаружили коробки с деньгами Во время обыска в доме главы ФТС Андрея Бельянинова  следователи нашли около 10 млн рублей и сотни тысяч долларов.  Позднее в СМИ появились фотографии, на которых видно, что  деньги хранились в коробках из-под обуви. 1 Июня 2016 Общество
В квартире главы ФБК прошли обыски
 В квартире главы ФБК прошли обыски В квартире главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сотрудники полиции провели обыск по делу о клевете, которое было возбуждено по заявлению бывшего следователя МВД Павла Карпова. В результате были изъяты электронные носители.
22 Апреля 2016 Общество
В Москве обыскали Oriflame
 В Москве обыскали Oriflame В столичном офисе косметической компании Oriflame проводятся обыски. Причины, по которым в здании идут следственные мероприятия, пока не названы. На прошлой недели выемка документов прошла также российском представительстве шведского концерна IKEA.
  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".