В Москве задержаны члены ОПГ
Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России пресек деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 млрд рублей, $440 млн и €123 млн. пресс-служба ДЭБ сообщает, что в отношении организаторов группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 4 ст. 174. 1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств полученных преступным путем).
В сообщении пресс-службы говорится: «Преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов фирм-«однодневок», осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано три коммерческих банка, 72 российских и семь иностранных подконтрольных организаций», передает «Газета.Ru».
На территории Москвы и Московской области в ходе оперативно-следственных мероприятий было проведено 22 обыска в банках и офисах, используемых организованной группой, а также на квартирах задержанных. Троим участникам группы предъявлены обвинения, двое из них арестованы, третий отпущен под подписку о невыезде.