В офисе «Мастер-банка» произведен обыск
В Москве следователи ГСУ совместно с оперативниками УЭБ ГУВД Москвы провели обыск с выемкой документов в офисе ОАО «Мастер-банк», сообщил в понедельник начальник пресс-группы УЭБ ГУВД Москвы Филипп Золотницкий.
Он рассказал, что обыск прошел в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденном в отношении преступной группы, которая на протяжении длительного времени незаконно обналичивала денежные средства, передает «Интерфакс».
По словам Золотницкого, в ходе расследования этого уголовного дела было установлено, что мошенники по поддельному электронному письму с указанием о проведении платежей в сумме 30 млн рублей с расчетного счета, открытого ими в одном из коммерческих банков перевели эти деньги на счета юридических лиц в «Мастер-банке». Фирмы, отметил представитель УЭБ, имели признаки фиктивности.
После этого, сообщил он, сумму раздробили на несколько частей, перевели ее на счета физических лиц в «Мастер-банке», сняли деньги наличными через сеть банкоматов.
По словам Золотницкого, указанная мошенническая группа по данным следствия по аналогичной схеме только в течение 2010 года незаконно обналичила сумму более 1 млрд рублей.
В настоящий момент проводится комплекс следственных мероприятий по установлению всех эпизодов преступной деятельности и привлечению к уголовной ответственности всех участников преступления.
«В том числе, - утверждает Золотницкий, - рассматривается вопрос о возможном участии в преступной схеме сотрудников ОАО «Мастер-банк».
Золотницкий не уточнил, когда проводился обыск.
Между тем, по данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, обыск был проведен еще в минувший четверг.
Между тем, «Мастер-банк» не единственный, кто был уличен в нарушении закона. Так ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Монетный дом» (Челябинск), сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России.
ЦБ РФ принял решение отозвать лицензию в связи с неисполнением банком «Монетный дом» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2%, снижением размера собственных средств ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «О Центральном банке РФ».
Банком отражались в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и не создавались адекватные резервы на возможные потери по прочим активам, что привело к полной потере капитала и ликвидности. ЦБ отмечает, что руководство и акционеры кредитной организации не приняли результативных мер, направленных на урегулирование сложившейся ситуации.
Банк «Монетный дом» весной 2010 года стал участником подконтрольной уральскому бизнесмену Матвею Урину финансово-промышленной группы. Группа объединяла также Традо-банк, Славянский банк и Донской инвестиционный банк (Донбанк). Лицензии Славянского банка и Традо-банка были отозваны Центробанком РФ с 3 декабря.
ЦБ РФ также отозвал лицензию на осуществление банковских операций Уралфинпромбанка (Екатеринбург), сообщает департамент внешних и общественных связей банка России.