Статья
20 Декабря 2010 11:35

В офисе «Мастер-банка» произведен обыск

<p style="text-align: justify; ">В Москве следователи ГСУ совместно с оперативниками УЭБ ГУВД Москвы провели  обыск с выемкой документов в офисе ОАО «Мастер-банк», сообщил в понедельник  начальник пресс-группы УЭБ ГУВД Москвы Филипп Золотницкий.</p>
<p style="text-align: justify; ">Он рассказал, что обыск прошел в рамках уголовного дела о мошенничестве,  возбужденном в отношении преступной группы, которая на протяжении длительного  времени незаконно обналичивала денежные средства, передает <a href="http://www.interfax.ru/">«Интерфакс»</a>.</p>
<p style="text-align: justify; ">По словам Золотницкого, в ходе расследования этого уголовного дела было  установлено, что мошенники по поддельному электронному письму с указанием о  проведении платежей в сумме 30 млн рублей с расчетного счета, открытого ими в  одном из коммерческих банков перевели эти деньги на счета юридических лиц в  «Мастер-банке». Фирмы, отметил представитель УЭБ, имели признаки фиктивности.</p>
<p style="text-align: justify; ">После этого, сообщил он, сумму раздробили на несколько частей, перевели ее на  счета физических лиц в «Мастер-банке», сняли деньги наличными через сеть  банкоматов.</p>
<p style="text-align: justify; ">По словам Золотницкого, указанная мошенническая группа по данным следствия  по аналогичной схеме только в течение 2010 года незаконно обналичила сумму более  1 млрд рублей.</p>
<p style="text-align: justify; ">В настоящий момент проводится комплекс следственных мероприятий по  установлению всех эпизодов преступной деятельности и привлечению к уголовной  ответственности всех участников преступления.</p>
<p style="text-align: justify; ">«В том числе, - утверждает Золотницкий, - рассматривается вопрос о  возможном участии в преступной схеме сотрудников ОАО «Мастер-банк».</p>
<p style="text-align: justify; ">Золотницкий не уточнил, когда проводился обыск.</p>
<p style="text-align: justify; ">Между тем, по данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах,  обыск был проведен еще в минувший четверг.</p>
<p style="text-align: justify; ">Между тем, «Мастер-банк» не единственный, кто был уличен в нарушении закона. Так ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Монетный  дом» (Челябинск), сообщает департамент внешних и общественных связей Банка  России.</p>
<p style="text-align: justify; ">ЦБ РФ принял решение отозвать лицензию в связи с неисполнением банком  «Монетный дом» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и  нормативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2%, снижением  размера собственных средств ниже минимального значения, установленного Банком  России на дату государственной регистрации кредитной организации, неспособностью  удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая  неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных федеральным  законом «О Центральном банке РФ».</p>
<p style="text-align: justify; ">Банком отражались в учете фактически отсутствующие ценные бумаги и не  создавались адекватные резервы на возможные потери по прочим активам, что  привело к полной потере капитала и ликвидности. ЦБ отмечает, что руководство и  акционеры кредитной организации не приняли результативных мер, направленных на  урегулирование сложившейся ситуации.</p>
<p style="text-align: justify; ">Банк «Монетный дом» весной 2010 года стал участником подконтрольной  уральскому бизнесмену Матвею Урину финансово-промышленной группы. Группа  объединяла также Традо-банк, Славянский банк и Донской инвестиционный банк  (Донбанк). Лицензии Славянского банка и Традо-банка были отозваны Центробанком  РФ с 3 декабря.</p>
<p style="text-align: justify; ">ЦБ РФ также отозвал лицензию на осуществление банковских операций Уралфинпромбанка  (Екатеринбург), сообщает департамент внешних и общественных связей банка России.</p>
  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".