Статья
11 Сентября 2014 8:13

В России появятся «черные списки» банковских клиентов

<p>Центральный банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разрабатывают законопроект, который позволит создать публичные списки подозрительных клиентов банков.В перечень будут включены лица и компании, которым ранее банки отказали в обслуживании, заявил газете <a href="http://izvestia.ru">«Известия»</a> замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.</p>
<p>«Финансовая разведка и Банк России работают над законопроектом, устанавливающим возможности ведения перечня клиентов, с которыми банки прекратили деловые отношения на основании применения правил внутреннего контроля, - рассказал Ливадный. - Но ... банки должны помнить, что само по себе нахождение в этом перечне не является определяющим основанием для принятия решения в духе "такой клиент нам не нужен"». Как напоминает издание, в прошлом году банки получили право отказывать гражданам и компаниям в проведении операций при возникновении подозрений в том, что транзакции направлены на отмывание преступных доходов или финансирование терроризма.</p>
<p>Готовящиеся поправки должны быть внесены в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) и закон «О банках и банковской деятельности». Также готовится поправка, предоставляющая соответствующие права организациям банковского сообщества, чтобы они смогли вести свои черные списки.</p>
<p>«Подобные перечни должны существенно повысить информированность кредитных организаций о мерах, предпринятых их коллегами, что не только будет способствовать очищению финансового сектора, но и обеспечит конкурентное равенство», - считает замдиректора Росфинмониторинга.</p>
  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".