Статья
18 Марта 2010 19:52

В российском БТА банке идет обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят в БТА банке обыски в рамках нового уголовного дела о хищениях, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) при МВД РФ.

Представитель пресс-службы СК при МВД заявил: «Возбуждено второе уголовное дело о хищениях в БТА банке. В офисах этого кредитно-финансового учреждения проводятся обыски», передает «Интерфакс».

В пресс-службе уточнили, что в рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в настоящее время в Тверском суде Москвы решается вопрос об их аресте в порядке ст.100 УПК РФ на 10 суток.

Пресс-служба БТА банка не подтвердила информацию о проведении обысков в офисах банка. «Обысков у нас нет», - сообщил начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов.

По данным «Интерфакса», фигурантами дела являются 9 человек. Они обвиняются в мошенничестве (ст.159 УК РФ), причинении имущественного вреда (ст. 165), легализации имущества (ст.174) и использовании подложных документов (ст.327).

Задержанные подозреваются в том, что похитили и причинили имущественный ущерб БТА банку на $1,5 млрд.

В сентябре 2009 года Тверской суд Москвы в рамках первого дела санкционировал арест советника гендиректора ООО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрия Пака, подозреваемого по делу о хищении более $70 млн у БТА банка.

«Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрания для Д.Пака меры пресечения в виде ареста», - сказала тогда руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

Дмитрий Пак подозревается следственными органами в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ.

По данным следствия, с января по март 2009 года совместно с группой лиц Д.Пак участвовал в хищении денежных средств БТА банка на общую сумму свыше $72 млн.

Как сообщили ранее в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ, «обыски в офисах банка проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК при МВД 31 августа по факту хищения денежных средств АО «Банк БТА» (республика Казахстан)».

В пресс-службе отметили, что в ходе расследования было установлено, что «руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА», используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищение денежных средств вышеуказанного банка в размере более $70 млн».

В СК при МВД подчеркнули, что следственные действия проводились в офисах ООО «БТА банк», ООО «Лизинговая компания «Дело» и в некоторых других связанных с ними структурах.

  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".