Статья
18 Марта 2010 19:52

В российском БТА банке идет обыск

<p>Сотрудники правоохранительных органов проводят в БТА банке обыски в рамках нового уголовного дела о хищениях, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) при МВД РФ.</p>
<p>Представитель пресс-службы СК при МВД заявил: «Возбуждено второе уголовное дело о хищениях в БТА банке. В офисах этого кредитно-финансового учреждения проводятся обыски», передает <a href="http://interfax.ru">«Интерфакс»</a>.</p>
<p>В пресс-службе уточнили, что в рамках уголовного дела задержаны четыре человека, в настоящее время в Тверском суде Москвы решается вопрос об их аресте в порядке ст.100 УПК РФ на 10 суток.</p>
<p>Пресс-служба БТА банка не подтвердила информацию о проведении обысков в офисах банка. «Обысков у нас нет», - сообщил начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов.</p>
<p>По данным «Интерфакса», фигурантами дела являются 9 человек. Они обвиняются в мошенничестве (ст.159 УК РФ), причинении имущественного вреда (ст. 165), легализации имущества (ст.174) и использовании подложных документов (ст.327).</p>
<p>Задержанные подозреваются в том, что похитили и причинили имущественный ущерб БТА банку на $1,5 млрд.</p>
<p>В сентябре 2009 года Тверской суд Москвы в рамках первого дела санкционировал арест советника гендиректора ООО «Лизинговая компания «Дело» Дмитрия Пака, подозреваемого по делу о хищении более $70 млн у БТА банка.</p>
<p>«Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрания для Д.Пака меры пресечения в виде ареста», - сказала тогда руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.</p>
<p>Дмитрий Пак подозревается следственными органами в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ.</p>
<p>По данным следствия, с января по март 2009 года совместно с группой лиц Д.Пак участвовал в хищении денежных средств БТА банка на общую сумму свыше $72 млн.</p>
<p>Как сообщили ранее в пресс-службе Следственного комитета при МВД РФ, «обыски в офисах банка проводились в рамках расследования уголовного дела, возбужденного СК при МВД 31 августа по факту хищения денежных средств АО «Банк БТА» (республика Казахстан)».</p>
<p>В пресс-службе отметили, что в ходе расследования было установлено, что «руководители ООО «Лизинговая компания «Дело» и бывшие руководители АО «Банк БТА», используя подложные договоры переуступки права требования, якобы заключенные АО «Банк БТА» с получателем денежных средств - одной из оффшорных компаний, зарегистрированной на территории Британских Виргинских островов, совершили хищение денежных средств вышеуказанного банка в размере более $70 млн».</p>
<p>В СК при МВД подчеркнули, что следственные действия проводились в офисах ООО «БТА банк», ООО «Лизинговая компания «Дело» и в некоторых других связанных с ними структурах.</p>
15 Января 2017 Новости  Байден приедет попрощаться 15 января 2017 года вице-президент США Джозеф Байден в ходе своего визита на Украину проведет двустороннюю встречу с президентом страны Петром Порошенко. По мнению экспертов, цель визита Джозефа Байдена – согласование финансовой помощи. 13 Января 2017 Новости  Греции снова нужны деньги Вольфганг Шойбле, министр финансов Германии, не исключает, что для нейтрализации рисков для финансовой стабильности Греции стране может потребоваться очередной пакет международной финансовой помощи.  13 Января 2017 Новости  Шувалов об отмене контрсанкций Первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая на Гайдаровском форуме, связал отмену российских контрсанкций против Запада с улучшением отношений с новой американской администрацией. По его мнению, тогда диалог США-ЕС может пойти по иному пути.
  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".