Статья
733 31 января 2017 12:08

Deutsche Bank выводил капитал из России

Власти США обвинили германский Deutsche Bank (DB) в отмывании 10 миллиардов долларов в России. Финансовая организация согласилась выплатить банковскому регулятору штата Нью-Йорк штраф в размере 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими ценными бумагами в 2011-2015 годах. Кроме того, британский финансовый регулятор FCA наложит на банк штраф в размере около 200 миллионов долларов. В итоге Deutsche Bank заплатит $625 млн штрафа. Об этом сообщает Reuters.

Банк заплатит $425 млн штрафа «за отмывание денег» путем «зеркальных транзакций». По заявлению финансового регулятора штата Нью-Йорк (NYSDFS), эти транзакции способствовали выводу $10 млрд из РФ в нарушение законов штата. Предполагается, что клиенты использовали Deutsche Bank для покупки ценных бумаг за рубли лишь для их быстрой продажи в иностранной валюте. Таким образом российские клиенты банка могли нелегально переводить деньги из одной страны в другую. Deutsche Bank заявил, что не смог определить фактическую цель, которая преследовалась при этом.

С начала 2008 года Deutsche Bank заплатил свыше 13,9 миллиарда долларов в качестве различных штрафов и выплат по судебным решениям, что нанесло серьезный ущерб финансовым показателям банка. При этом в правительстве ФРГ в сентябре 2016 года заявили, что речи о подготовке плана спасения кредитной организации не идет.

Автор:
____________

Читайте также:
Комментарии для сайта Cackle
20 января 2021 Колонки
Наследие Трампа: западные СМИ об уходе одиозного лидера США
 Наследие Трампа: западные СМИ об уходе одиозного лидера США 45-й президент США Дональд Трамп записал прощальное обращение перед уходом с поста. Выступление американского лидера опубликовано на YouTube-канале Белого дома. Глава государства признал итоги президентских выборов, а также пожелал удачи новой администрации.
15 января 2021 Новость
США инициировали новый виток экономической войны
 США инициировали новый виток экономической войны США внесли в санкционный список Xiaomi и еще восемь китайских компаний. Об этом говорится на сайте Министерства обороны США. Теперь американские инвесторы не смогут вкладывать средства в попавшие в списки компании и должны избавиться от активов к 11 ноября 2021 года.
20 января 2021 Анонс
Инаугурация Байдена
 Инаугурация Байдена 20 января пройдет инаугурация избранного президента США Джо Байдена. После церемонии Байден выступит с речью, в которой расскажет о борьбе с пандемией, восстановлении экономики и объединении страны.
© 2008 - 2021 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".