Статья
1524 21 сентября 2020 11:29

Фамилии ряда российских чиновников оказались в списках подозрительных финансовых операций в США

Ряд международных СМИ опубликовал результаты исследования, основанного на утечке секретных отчетов о подозрительных финансовых операциях, которые банки подают в финразведку США. В списке подозрительных транзакций оказались фамилии российских чиновников и предпринимателей.

В публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) отмечается, что в числе россиян, попавших под подозрение, — предприниматели Олег Дерипаска и Аркадий и Борис Ротенберги, бывший руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента Валентин Юмашев, а также советник президента России Владимира Путина и крестный его старшей дочери Сергей Ролдугин. Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей.

В результате расследования, проведенного журналистами, стало известно, что компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. По информации расследовательского консорциума, Dulston Ventures является аффилированным лицом нескольких российских компаний, входящих в сталелитейный горнодобывающий концерн «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Аркадий Ротенберг, как сообщает участвовавшее в расследовании BBC, несмотря на санкции перевел $7,5 млн при покупке картины Рене Магритта La Poitrine через лондонский банк Barclays. 

Юмашев, согласно данным расследования, получил $6 млн от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, принадлежащей российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год.
Кроме этого, через Deutsche Bank в период с 2003 по 2017 год были совершены транзакции на сумму в $11 млрд в интересах предпринимателя Дерипаски.

Журналисты отмечают, что среди крупнейших транзакций — перевод $2,72 млрд из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк в 2011 году, $570 млн из латвийского Expobank в банк «Союз» в 2013 году, $300 млн из швейцарского Credit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк в 2008 году, $150 млн из банка «Приморье» в сингапурский United Overseas Bank Limited в 2014 году.
2 декабря 2022 Колонки  Механизмы восстановления Украины: американские эксперты в поисках решений Американские эксперты предлагают механизмы восстановления Украины, аналогичные плану Маршалла после Второй мировой войны. План Маршалла — программа восстановления и развития Европы после Второй мировой войны на основе американской экономической помощи. Экономисты вашингтонского аналитического центра RAND указывают, что в США уже сейчас начались дебаты по ключевым вопросам. 2 декабря 2022 Колонки  Что будет означать признание ЧВК «Вагнер» террористической организацией в США Сенаторы Конгресса США внесли законопроект, обязывающий Госдепартамент признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» иностранной террористической организацией. Что это будет означать для организации — в нашем материале. 2 декабря 2022 Новость  Новая политическая звезда: как Десантис готовится к выборам президента США Издательство Harpers выплатило $2,5 млн аванса члену Республиканской партии США, губернатору штата Флорида Рону Десантису за его будущую книгу «Мужество быть свободным». Она будет представлять собой автобиографию.
© 2008 - 2022 Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года, Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-82371 от 03 декабря 2021 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".