Статья
707 21 сентября 2020 11:29

Фамилии ряда российских чиновников оказались в списках подозрительных финансовых операций в США

Ряд международных СМИ опубликовал результаты исследования, основанного на утечке секретных отчетов о подозрительных финансовых операциях, которые банки подают в финразведку США. В списке подозрительных транзакций оказались фамилии российских чиновников и предпринимателей.

В публикации Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) отмечается, что в числе россиян, попавших под подозрение, — предприниматели Олег Дерипаска и Аркадий и Борис Ротенберги, бывший руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента Валентин Юмашев, а также советник президента России Владимира Путина и крестный его старшей дочери Сергей Ролдугин. Часть документов, касающихся России, опубликовал портал «Важные истории», сотрудничающий с международной группой расследователей.

В результате расследования, проведенного журналистами, стало известно, что компания Sandalwood Continental, связанная с Ролдугиным, получила $830 тыс. от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. По информации расследовательского консорциума, Dulston Ventures является аффилированным лицом нескольких российских компаний, входящих в сталелитейный горнодобывающий концерн «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Аркадий Ротенберг, как сообщает участвовавшее в расследовании BBC, несмотря на санкции перевел $7,5 млн при покупке картины Рене Магритта La Poitrine через лондонский банк Barclays. 

Юмашев, согласно данным расследования, получил $6 млн от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, принадлежащей российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год.
Кроме этого, через Deutsche Bank в период с 2003 по 2017 год были совершены транзакции на сумму в $11 млрд в интересах предпринимателя Дерипаски.

Журналисты отмечают, что среди крупнейших транзакций — перевод $2,72 млрд из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк в 2011 году, $570 млн из латвийского Expobank в банк «Союз» в 2013 году, $300 млн из швейцарского Credit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк в 2008 году, $150 млн из банка «Приморье» в сингапурский United Overseas Bank Limited в 2014 году.
Комментарии для сайта Cackle
26 октября 2020 Новости
Путин предрек рост конфронтации  в Европе после прекращения ДРСМД
 Путин предрек рост конфронтации в Европе после прекращения ДРСМД Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений и роста конфронтационного потенциала в Европе. Такое заявление 26 октября сделал президент России Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля.
23 октября 2020 Колонки
Как победа Байдена изменит внешнюю политику США
 Как победа Байдена изменит внешнюю политику США Если кандидат от Демократической партии Джо Байден одержит победу на президентских выборах в США 3 ноября, многие международные союзники страны вздохнут с облегчением, считает Джереми Клифф из издания New Statesman.
3 ноября 2020 Анонс
Выборы президента США
 Выборы президента США 3 ноября состоятся выборы президента США. Досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
© 2008 - 2020 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".