Статья
728 20 октября 2014 11:40

МВД: из РФ за рубеж незаконно вывезено более миллиарда рублей

Сотрудники Главного управления (ГУ) экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по Москве выявили противозаконную схему вывода денежных средств за рубеж на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщается на сайте министерства.

 

В противоправной деятельности подозреваются руководители нескольких коммерческих фирм, а также действующие и бывшие топ-менеджеры двух столичных кредитно-финансовых учреждений.

 

Как выявило следствие, подозреваемые заключили несколько фиктивных контрактов с иностранными компаниями якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования, а затем перечислили деньги на счета нерезидентов в банках Эстонии и Латвии. 

 

«В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более одного миллиарда рублей», — говорится в сообщении ведомства.

 

Сотрудники полиции провели пятнадцать обысков в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Подозреваемые уже задержаны. 

Комментарии для сайта Cackle
24 сентября 2021 Новости
Фракция «Единой России» в Госдуме обновится наполовину
 Фракция «Единой России» в Госдуме обновится наполовину Состав фракции «Единой России» в новом созыве Госдумы обновится наполовину. Об этом рассказал секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, в текущем избирательном цикле «Единая Россия» уверенно победила на выборах всех уровней, однако самая важная победа для партии — сохранение конституционного большинства в нижней палате парламента. 
5 октября 2021 Анонс
Совфед проведет парламентские слушания по проекту федерального бюджета
 Совфед проведет парламентские слушания по проекту федерального бюджета 5 октября Совфед проведет парламентские слушания по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы. В заседании примут участие Антон Силуанов и Алексей Кудрин. Об этом рассказал зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
17 сентября 2021 Новости
«Единая Россия» открыла ситуационный центр по наблюдению за выборами
 «Единая Россия» открыла ситуационный центр по наблюдению за выборами Партия «Единая Россия» открыла федеральный ситуационный центр по контролю и наблюдению за ходом голосования, которое началось в России. По словам секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака, в центр круглосуточно в режиме онлайн будут поступать данные о выборах по всей стране. 
© 2008 - 2021 Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".