Статья
8 Апреля 2013 12:14

Банк расчетов и сбережений обвиняют в финансовых махинациях

Вице-президенту и менеджеру Банка расчетов и сбережений предъявлено обвинение в незаконном обналичивании более 1,6 миллиардов рублей, сообщается на сайте МВД.

«Данные лица подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7 процентов. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 миллионов рублей», - говорится в пресс-релизе ведомства.

«Денежные средства "клиентов" переводились на счета "фирм-однодневок" по поддельным платежным поручениям через КБ "Банк расчетов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий. По информации Росфинмониторинга, таким образом в "теневой" сектор экономики выведено более 1,6 миллиардов рублей», - сообщает пресс-служба.

Обвиняемые вице-президент банка Василий Корчинский и менеджер Иван Решетников находятся под подписками о невыезде. В Центробанк направлено обращение о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации.

Дело, фигурантами которого стали Корчинский и Решетников, расследуется с осени 2012 года. В рамках дела было проведено около 20 обысков. На счетах фирм-однодневок заблокировали 186 миллионов рублей, в хранилищах «Банка Расчетов и сбережений» обнаружили неучтенную наличность. При этом служба безопасности банка активно препятствовала оперативным мероприятиям. На главу службы составили протокол об административном правонарушении. 

  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".