Статья
26 Февраля 2010 21:08

Иран возглавил «черный список» FATF

Иран возглавил «черный список» FATF
Фото: BBC

<p style="text-align: justify;">Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)  составила новый список стран, не сотрудничающих в области противодействия  легализации преступных доходов и финансированию терроризма или представляющих  риск для международной финансовой системы, говорится в сообщении  Росфинмониторинга.</p>
<p style="text-align: justify;">Как отмечается в сообщении, такое решение было принято FATF на совместном  пленарном заседании с региональной группой по типу FATF в регионе Ближнего  Востока и Северной Африки. Росфинмониторинг принял участие в заседании, передает <a href="http://interfax.ru/">«Интерфакс».</a></p>
<p style="text-align: justify;">По итогам обсуждения был сформирован список из трех категорий государств,  представляющих угрозу для мировой финансовой системы в силу недостатков в  национальных режимах противодействия отмыванию доходов.</p>
<p style="text-align: justify;">В первую категорию вошла одна страна - Иран. В отношении нее FATF призывает  применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от значительных  рисков отмывания денег и финансирования терроризма, возникающих из-за  недостатков национального режима этой страны.</p>
<p style="text-align: justify;">Ко второй категории отнесены страны, в чьих национальных системах  противодействия отмыванию денег имеются значительные, со стратегической точки  зрения, недостатки, и которые не разработали план по их устранению к февралю  2010 года. К таким странам отнесены Ангола, КНДР, Эквадор и Эфиопия. FATF  призывает свои государства-члены обращать внимание на риски этих юрисдикций.</p>
<p style="text-align: justify;">В третью категорию выделены страны, в отношении которых FATF ранее принимала  публичные заявления, отмечая существенные недостатки в их национальных системах,  и эти недостатки не были устранены к февралю 2010 года. К этой категории  отнесены Пакистан, Туркмения, Сан-Томе и Принсипи. По мнению FATF, недостатки  систем данных стран не позволяют выявлять и своевременно пресекать преступную  деятельность.</p>
<p style="text-align: justify;">С мониторинга FATF был снят Узбекистан из-за прогресса в развитии и  совершенствовании национального режима противодействия отмыванию преступных  доходов.</p>
<p style="text-align: justify;">Кроме того, Россия в составе международной миссии готова в апреле обсудить  развитие национального режима Туркмении. Ранее такая миссия работала в  Узбекистане.</p>
<p style="text-align: justify;">FATF также опубликовала список государств, имеющих недостатки в национальных  режимах и выразивших намерение их совершенствовать. К числу таких государств  отнесены Азербайджан, Антигуа и Барбуда, Боливия, Греция, Индонезия, Йемен,  Катар, Кения, Марокко, Мьянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Сирия, Судан, Таиланд,  Тринидад и Тобаго, Турция, Украина, Шри Ланка.</p>
<p style="text-align: justify;">Россия в июне 2010 года на очередном пленарном заседании FATF представит свой  отчет о прогрессе в развитии национального режима противодействия отмыванию  денег.</p>
<p style="text-align: justify;">Поручение сформировать до февраля 2010 года новый «черный список» государств  и юрисдикций было дано FATF по итогам саммита G20 в Питтсбурге осенью 2009  года.</p>
<p style="text-align: justify;">FATF - межправительственная организация, созданная в 1989 году по инициативе  руководителей стран «большой семерки». Россия была включена в «черный список»  FATF в июне 2000 года, исключена из него в октябре 2002 года.</p>
9 Сентября 2016 Главное  Иран приостановил рост добычи нефти По данным источников в ОПЕК, Иран в последние три месяца приостановил резкий рост добычи нефти.  При этом Тегеран требует исключения из любых сделок картеля по ограничению добычи.  Однако Тегеран воздерживался от заявлений о готовности заморозить добычу. КомментарийКомментарий Сближение России и Ирана пугает Запад политологАлександр Коновалов Президент Института стратегических оценок и анализа (ИСОА) Александра Коновалов о том, чем обусловлено сближение России и Ирана и как будет реагировать на такое союзничество Вашингтон.  8 Августа 2016 Главное  Путин и Рухани обсудят ситуацию в Сирии 8 августа президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани проведут встречу в Баку, главы государств обсудят Сирию. Кроме того, на саммите президентов России, Ирана и Азербайджана будут рассматриваться вопросы транзита.
  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".