Статья
12 Июля 2011 13:40

Пре- дотвращение отмывания денег и финан- сирования терроризма

<p>Практическое руководство для банковских специалистов и не только.</p>
Комментарии экспертов
<p>На первый взгляд, руководство «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма» Пьера-Лоран Шатена производит впечатление очередного пособия на избитую тему. Изначально складывается мнение, что издательство «Альпина паблишерз» представляет вниманию очень далекую от неподготовленного читателя литературу.</p>
<p>Пьер-Лоран является ведущим специалистом по борьбе с нелегальными финансовыми операциями Всемирного банка и в соавторстве со своими коллегами призывает содействовать распространению международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег, разработанных FATF и другими аналогичными организациями.</p>
<p>Например, система банковского надзора стала темой первой главы. Развитие данной системы, по мнению авторов, ставит перед собой следующие задачи: предотвращение преступной деятельности и финансирования терроризма, обнаружение места и времени совершения преступлений, преследование и наказание лиц, причастных к нему. Хотя, прежде всего, система банковского надзора в области отмывания денег и финансирования терроризма должна обеспечить безопасность банковской системы. Соотвтетствующее регулирование будет способствовать реализации политики государства и укреплению его репутации.</p>
<p>Главным средством для решения данных задач является политическая воля, которая, в свою очередь, зависит от соответствующих законов и постановлений, в том числе уголовного преследования за подобные преступления, а также функционирования органов власти и их ресурсов.</p>
<p>Руководствуясь международными и организационными принципами, разработанными с учетом индивидуальных особенностей каждого государства и специфики национальной банковской системы, государство (в рамках системы банковского надзора) может снизить риск использования банков в преступных целях и мошенничестве.</p>
<p>Потом авторы ставят такие вопросы, как документарные и выездные проверки банков, соответствующие санкции, национальное и международное сотрудничество и т.д., ответы на которые делают решение проблемы «чистых» банков более детальным.</p>
<p>Т.е., данное руководство рассчитано не только на специалистов финансовой сферы (как может показаться на первый взгляд), но и на широкую аудиторию, проявляющую интерес к данной проблеме — в первую очередь интерес политический.</p>
<p>Надо отдать должное авторам, сумевшим детально рассмотреть каждый аспект заявленной темы. Это издание может служить как учебным пособием для новичка в банковском профиле, так и настольной книгой для квалифицированного финансиста.</p>
<p><strong>Пьер-Лоран Шатен, Джон Макдауэл, Седрик Муссе, Пол Аллан Шотт, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа, «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов», М.: Альпина Паблишерз, 2011</strong></p>
  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".