Статья
666 11 сентября 2014 8:13

В России появятся «черные списки» банковских клиентов

Центральный банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разрабатывают законопроект, который позволит создать публичные списки подозрительных клиентов банков.В перечень будут включены лица и компании, которым ранее банки отказали в обслуживании, заявил газете «Известия» замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.

«Финансовая разведка и Банк России работают над законопроектом, устанавливающим возможности ведения перечня клиентов, с которыми банки прекратили деловые отношения на основании применения правил внутреннего контроля, - рассказал Ливадный. - Но ... банки должны помнить, что само по себе нахождение в этом перечне не является определяющим основанием для принятия решения в духе "такой клиент нам не нужен"». Как напоминает издание, в прошлом году банки получили право отказывать гражданам и компаниям в проведении операций при возникновении подозрений в том, что транзакции направлены на отмывание преступных доходов или финансирование терроризма.

Готовящиеся поправки должны быть внесены в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ) и закон «О банках и банковской деятельности». Также готовится поправка, предоставляющая соответствующие права организациям банковского сообщества, чтобы они смогли вести свои черные списки.

«Подобные перечни должны существенно повысить информированность кредитных организаций о мерах, предпринятых их коллегами, что не только будет способствовать очищению финансового сектора, но и обеспечит конкурентное равенство», - считает замдиректора Росфинмониторинга.

Комментарии для сайта Cackle
12 апреля 2021 Новости  В Вашингтоне готовят куратора отношений с Россией Кандидат на должность старшего директора по России в Совете национальной безопасности при Белом доме Мэтью Рожански ранее выступал против чрезмерного использования антироссийских санкций, а также заявлял, что РФ и США следует искать пути мирного сосуществования. «Актуальные комментарии» собрали информацию о кандидате и его высказывания. 29 декабря 2020 Новость  Коронавирусное Рождество: как Европа справляется с пандемией во время праздников В этом году в Европе встретили самое тихое и скромное Рождество за последние несколько лет. Из-за пандемии коронавируса во многих странах ввели жесткие ограничения, которые помешали устроить ярмарки, гулянья и встречи с родными. 18 ноября 2020 Новость
Рождество против коронавируса
 Рождество против коронавируса В Европе замедляется распространение коронавируса. Европейские страны борются со второй волной пандемии с сентября, но последние данные показывают снижение числа заболевших в Германии, Испании, Италии, Бельгии, Франции и Нидерландах.
© 2008 - 2021 Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".