Статья
25 Апреля 2011 13:33

На Северном Кавказе растет число теневых операций

На Северном Кавказе растет число теневых операций
Фото: «АиФ»

<p>Росфинмониторинг отмечает рост количества и объемов теневых схем и подозрительных операций в ряде регионов, в первую очередь на Северном Кавказе, и в то же время сокращение количества сообщений, поступающих в Росфинмониторинг. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин, выступая на конференции Ассоциации российских банков.</p>
<p>«Растет количество и объем теневых схем, подозрительных операций в ряде регионов, в первую очередь на Северном Кавказе, и в то же время сокращение количества сообщений, поступающих в Росфинмониторинг», - сказал он.</p>
<p>Чиханчин отметил, что анализ Росфинмониторинга показал, что ему пока не удалось решить ряд проблем, и в первую очередь с появлением крупномасштабных схем, действующих на площадке банковского сообщества. Эти схемы не подтверждаются экономической деятельностью конкретных финансовых и хозяйствующих субъектов, это связано как с появлением больших оборотов денежной массы, так и перетеканием денежных средств за рубеж. При этом эти схемы активно использует криминал в своих целях.</p>
<p>Лишение ряда банков лицензий в 2010 году, а также передача в правоохранительные органы материалов по некоторым банкам говорит о том, что эту проблему нельзя оставлять без внимания.</p>
<p>Он также отметил проблему, что в ряде регионов процент подозрительных операций находится на уровне ниже, чем в целом по стране. Так, доля сообщений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг составляет 65%, а доля сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, - 35%. То есть банки научились работать по принципу «знай своих клиентов» и сообщают о подозрительных операциях. Но такая картина складывается не везде. В ряде субъектов процент подозрительных операций держится на уровне 20-25%, остальное идет по обязательному контролю.</p>
<p>«Низкий по сравнению другими регионами показатель сообщений о подозрительных операциях свидетельствует о недостаточном внимании служб внутреннего контроля банков в этих субъектах и требует внимания регулятора», - сказал Чиханчин, отметив, что Росфинмониторинг с ЦБ проанализирует эту ситуацию и примет меры.</p>
<p>Кроме того, Чиханчин отметил проблему соблюдения сроков предоставления информации в Росфинмониторинг. Так, если в целом по стране ситуация с соблюдением сроков банками улучшается, то в двух федеральных округах - Северо-Западном и Уральском - она ухудшается. Значительная часть нарушений сроков связана с деятельностью фирм-однодневок, теневыми схемами преступного характера.</p>
<p>Росфинмониторинг особо беспокоит нарушение сроков предоставления информации по операциям, имеющим подозрение на финансирование терроризма.</p>
<p>«Даже одна такая операция может стоить жизни многих людей. Когда мы имеем факт задержки информации, он должен быть не только фактом разбора Росфинмониторингом, но и руководством конкретного коммерческого банка», - сказал глава Росфинмониторинга.</p>
<p>Как сообщали <strong>«Актуальные комментарии»</strong>, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, <a href="http://actualcomment.ru/news/23294/">в Чечне осталось не больше 70 боевиков</a>, а смертники, совершающие теракты, лишены рассудка.</p>
<p>Напомним, что на прошлой неделе в ходе спецоперации в горах Чечни были <a href="http://actualcomment.ru/news/23245/">уничтожены три боевика</a>. НАК сообщал также о четверых боевиках, включая главаря дагестанских бандитов Исрапила Валиджанова, которые были уничтожены на прошлой неделе <a href="http://actualcomment.ru/news/23221/">в Дагестане</a>. В НАК отметили, что уничтоженные бандиты причастны к убийствам и покушениям на жизнь гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов, а также к другим многочисленным преступлениям террористической направленности.</p>
  • вконтакте
  • facebook
  • твиттер

© 2008-2016 НО - Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".