Поиск

Главное

В России появятся «черные списки» банковских клиентов

Центральный банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разрабатывают законопроект, который позволит создать публичные списки подозрительных клиентов банков.В перечень будут ...

http://actualcomment.ru/v_rossii_poyavyatsya_chernye_spiski_bankovskikh_klientov.html

Главное

Путин призвал Росфинмониторинг к борьбе с откатами

... выходим на продвинутые форматы интеграции в рамках Таможенного союза, который уже заработал», - заявил Путин, поздравляя сотрудников Росфинмониторинга с десятилетием создания ведомства на вечере, посвященном этой дате. «С января будущего года станет реальностью Единое ...

http://actualcomment.ru/putin_prizval_rosfinmonitoring_k_borbe_s_otkatami.html

Главное

На Северном Кавказе растет число теневых операций

Росфинмониторинг отмечает рост количества и объемов теневых схем и подозрительных операций в ряде регионов, в первую очередь на Северном ...

http://actualcomment.ru/na_severnom_kavkaze_rastet_chislo_tenevykh_operatsiy.html