Новость
607 25 декабря 2024 9:10

В России усилят борьбу с обналом

ЦБ и Росфинмониторинг начали разработку платформы для борьбы с дропами — теми, кто через свои банковские карты обналичивает деньги или совершает переводы в пользу теневого бизнеса — наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

Цель разработки этой платформы — останавливать таких клиентов на стадии «входа в банк», но при этом «не создать проблем» для граждан. 

Система позволит централизованно передавать в банки информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.

«Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке», — сообщил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля.

По его словам, ЦБ уже наладил с отдельными банками процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц, но может «доводить информацию о выявленных дропах только до того банка, клиентами которого они являются».
17 февраля 2025 Новость  Безработица вырастет в 2025 году Уровень безработицы в России может вырасти в 2025 году с нынешних 2,3% до 2,6% впервые с пандемийного 2020-го, когда показатель поднялся до 5,9%, говорится в февральском макроэкономическом опросе Центробанка. 11 февраля 2025 Новость  Банкам расширят варианты блокировок для мошенников Российские банки смогут ограничивать размер денежных переводов между физическими лицами суммой 100 тыс. рублей в месяц, если данные отправителя есть в мошеннической базе данных ЦБ, но против него не возбуждено уголовное дело. Сейчас банки могут либо полностью останавливать операции по таким картам, либо не принимать никаких ограничительных мер. 6 февраля 2025 Новость  Набиуллина продолжит жесткую политику Ключевая ставка в России в 2025 году незначительно снизится, но инфляция ускорится, а рубль ослабнет по отношению к доллару, свидетельствуют данные нового макроэкономического консенсус-прогноза экономистов, опрошенных Центробанком с 31 января по 4 февраля.
© 2008 - 2025 Фонд «Центр политической конъюнктуры»
Сетевое издание «Актуальные комментарии». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-58941 от 5 августа 2014 года, Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-82371 от 03 декабря 2021 года. Издается с сентября 2008 года. Информация об использовании материалов доступна в разделе "Об издании".