Налоговая милиция объединила в одно производство четыре дела в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко по деятельности ЕЭСУ.
Налоговая милиция объединила в одно производство четыре дела в отношении экс-премьера Юлии Тимошенко по деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).
«Уголовные дела были направлены нам из Генпрокуратуры в связи с тем, что по всем делам привлекается одно лицо, они были объединены. В настоящее время у нас есть одно уголовное дело», - сказал на брифинге в Киеве первый заместитель начальника налоговой милиции - начальник Главного следственного управления налоговой службы Анатолий Яковинец.
По его словам, Тимошенко предъявлено обвинение по ч.5 ст.191 (растрата), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса в редакции 2001 года и ст.80 - 1 (сокрытие валютной выручки) Уголовного кодекса редакции 1960 года.
Он напомнил, что Тимошенко обвиняется в организации сокрытия валютной выручки в сумме более $165 млн, хищении бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов на сумму более 147 млн гривен путем введения финансовой схемы расчетов за товарно-материальные ценности корпорацией ЕЭСУ и сокрытия доходов с использованием оффшорных компаний.
«Тимошенко уклонилась от уплаты доходного налога и организовала совершение ряда должностных преступлений, пребывая на должности президента ЗАО и корпорации ЕЭСУ, президента АКБ "Пивденкомбанк", соучредителя компании Somolli Enterprises Limited. В частности, Тимошенко на протяжении 1996 - 1998 гг. получала от деятельности иностранной компании доходы в сумме около $1 млн, из которых не оплатила надлежащей суммы налогов», - сказал Яковинец.
В производстве налоговой есть только это дело в отношении Тимошенко, и других фигурантов в этих делах нет.
«В отношении других людей (которые проходят по делам корпорации ЕЭСУ - ред.) нам уголовные дела не выделяли», - сказал Яковинец, добавив, что эти дела находятся в производстве прокуратуры.
Как писали «Актуальные комментарии», на прошлой неделе налоговая милиция Украины возобновила расследование по четырем уголовным делам против Юлии Тимошенко. Об этом сообщил адвокат экс-премьера Сергей Власенко.
Уголовные дела касаются деятельности Тимошенко на посту главы компании «Единые энергетические системы Украины» в 1990-х годах. В частности, Тимошенко обвиняется в неуплате налогов. Эти дела были закрыты в начале 2000-х годов.
Ранее Тимошенко была осуждена по «газовому делу». Суд признал ее виновной в превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в конце 2009 года и приговорил к 7 годам лишения свободы.
